證券代碼:600708 證券簡稱:海博股份 公告編號:臨 2013-020

上海海博股份有限公司關于啟動西虹橋冷鏈物流園項目并提請股東大會對董事會簽署相關重大建設合同進行授權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

    啟動西虹橋冷鏈物流園項目(以下簡稱“西虹橋項目”)建設,該項目總投資預計 10.56 億元。提請股東大會對董事會簽署重大招標、采購合同進行授權。對上市公司當期業績的影響:該項目計劃于今年正式啟動,對公司本年的業績沒有影響,有利于公司加快第三方食品物流業的轉型發展,進一步提升公司物流業的核心主業的競爭力。

本議案須提交本公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。

無特別風險提示。

本次公告中所涉幣種均為人民幣。

一、關于啟動西虹橋項目建設情況

     西虹橋項目系本公司所屬子公司上海海博西郊物流有限公司(以下簡稱:海博西郊物流)擬實施建設的項目。公司于2011年7月13日召開第六屆董事會第十六次會議,同意授權控股子公司以不超過3億元金額參與青浦華新鎮201106001地塊競拍(詳見2011年7月15日在《上海證券報》披露的臨2011-010公告《海博股份第六屆董事會第十六次會議關于授權控股子公司參與華新鎮201106001號地塊競拍的決議公告》)。海博西郊物流于2011年7月14日通過上海市土地交易市場舉辦的國有建設用地使用權掛牌出讓形式,以12.27億元成功競拍青浦華新鎮201106001地塊的國有建設用地使用權(詳見2011年7月15日在《上海證券報》披露的臨2011-011公告《海博股份關于控股子公司成功競拍華新鎮201106001號地塊的公告》)。華新鎮201106001號地塊,面積為83,925.8平方米(約125.88畝),地塊屬性為商業用地,容積率為1.5,土地使用年限為40年。該項目將以“冷鏈物流”為核心功能和主要特色,集成打造西虹橋地區精致、智慧、集約的生產性服務園,積極構建具有行業標桿性的專業化“冷鏈物流園”,力爭成為與上海西郊國際農產品交易中心(以下簡稱“西郊國際”)差異化對接、與光明食品集團資源配套協同、與大虹橋功能區錯位互補的專業性服務業集聚高地。近期,經青浦區經委、規土局等職能部門批準,確定該項目規劃、土地及建設方案。該項目占地面積 125.88 畝,總建筑面積 141,639 平方米(地上面積125,889 平方米,地下車庫 15,750 平方米)。其中物流倉儲面積 83,689 平方米,形成 6 萬噸以上的庫容量(單層低溫冷庫約 1.5 萬噸,多層低溫冷庫 5.8 萬噸);配套商辦面積 42,200 平方米。項目分三期建設:第一期建設冷庫 61,152 平方米;第二期建設配套商辦 42,200 平方米;第三期建設冷庫和普庫 22,537 平方米。計劃該項目建設工期為 38 個月。該項目計劃總投資 10.56 億元,其中 3.16億元由公司自籌,7.4 億元為銀行貸款。該項目按 12 年測算,準備建設期 3 年,經營期 9 年。其中九年累計營業收入 177,819 萬元、利潤總額 15,262 萬元。按折現率 7%測算的內部收益率為6.01%,動態投資回收期為 10.15 年,投資利潤率為 8.79%。

二、董事會情況概述及提請股東大會授權內容

(一)董事會情況概述

經公司于 2013 年 8 月 29 日召開第七屆董事會第十一次會議審議通過《關于啟動西虹橋冷鏈物流園項目并提請股東大會對董事會簽署相關重大建設合同進行授權的議案》。本議案須提交本公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。

(二)提請股東大會授權內容

同意授權公司簽署西虹橋項目相關重大建設合同時,由總裁辦公會議審議2通過后上報董事會審議同意,并由董事會指派授權代表簽字并加蓋公章后生效,無須另行提交股東大會審議。

三、合同審議程序情況

目前,西虹橋項目建設相關重大合同尚未簽署。凡計劃訂立的西虹橋項目建設相關重大合同,應由總裁辦公會議審議通過后上報董事會審議同意,并由董事會指派授權代表簽字并加蓋公章后生效,本公司在履行相關投資決策、審批等前置程序后實施。

四、對上市公司的影響

(一)西虹橋項目是為了配套服務西郊國際,抓住大虹橋發展契機,實現公司轉型升級,有利于公司加快第三方食品物流業的轉型發展,進一步提升公司物流業的核心主業的競爭力。

(二)該項目計劃于今年正式啟動,對公司本年的業績沒有影響,

(三)該項目建設相關重大合同對公司業務獨立性不會造成影響,公司主要業務不會因履行合同而對當事人形成依賴。

五、董事會意見

董事會認為,本次提請股東大會授權的事項,充分考慮了公司西虹橋項目準備建設的實際需要,有利于提高該項目建設相關合同的審批效率,優化工作流程,加快該項目建設的實施進度,符合公司整體發展的需要,董事會同意提請股東大會對董事會簽署西虹橋項目建設相關重大合同進行授權。

特此公告。

上海海博股份有限公司董事會

二○一三年八月三十一日